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农发行龙海市支行“三到位”:强化反洗钱管理
作者:新沙巴体育网站    发布时间:2020-08-16 01:40    点击次数:次   

  为切实有效贯彻总行关于“防疫”期间反洗钱总体工作不停摆、基本要求不降低的相关要求,农发行龙海市支行认真履职、积极作为,多措并举加强反洗钱工作管理力度,积极开展企业账户清理核查、资金交易排查分析,重点关注涉及及其融资、P2P爆雷、非法集资、地下钱庄、虚开骗税、套路贷、校园贷等违法犯罪活动,全力做好防控期间反洗钱工作。

  农发行龙海市支行积极组织反洗钱人员通过多种方式,学习总行反洗钱最新文件通知、人行监管政策及通报。按照总、省行工作要求,落实反洗钱工作安排,农发行龙海市支行认真做好全辖反洗钱各项工作,开展反洗钱业务学习例会和不定期会议,传达最新资讯信息和洗钱风险案例,提升员工的反洗钱业务操作技能和洗钱风险甄别水平,使反洗钱从业人员的业务素质和责任意识进一步加强。该行信贷、会计部门各负其责、通力配合,加大对疫情防控相关企业的支持力度的同时,对反洗钱工作中出现的新风险点、新型洗钱等进行研究讨论,多措并举确保反洗钱工作总体不停摆、基本要求不降低。

  一是优化客户身份识别。对于前期参与疫情防控的企业紧急建立客户关系,农发行龙海市支行按照“风险为本”的原则,采取“网上办、电话办”的方式,开展对公客户受益所有人识别等相关客户身份识别工作。在评估洗钱或恐怖融资风险较低、并准确记录基本信息、核实法人开户及变更意愿的前提下,根据实际情况适度简化身份识别和资料保存要求,线上核实资料及客户身份识别,在疫情结束后按要求及时完善补充相关资料信息,对客户身份识别、资料保存等环节的实际操作进行了统一和规范;二是强化大额、可疑交易分析,有效防范洗钱风险。为及时发现和防止利用疫情进行洗钱行为,支行重点加强慈善捐款、企业大额取现方面的资金监测,特别是对于网银业务,重点关注客户大额资金去向,尤其关注是否涉及虚假出售口罩信息,或利用虚假铁路、民航退票信息等实施诈骗等几类可疑交易监测,一旦发现波及区域经济、社会稳定,形成潜在风险的苗头性问题,第一时间及时向上级行和人民银行反洗钱部门报告。支行还对2018年以来预警的可疑交易案例开展回溯排查,逐一对企业基本信息、贷款业务、大额存取款、营业范围、资金交易及可疑交易进行分析。三是加强账户监管。坚决落实反洗钱对客户身份识别的要求,以“了解你的客户”为原则,实地访查、多渠道核实资料真伪,必要时留存影像资料,切实做到“两个不减、两个加强”。在实际结算中,落实大额双线验证要求,加强非柜面结算资金监管,根据企业情况设定非柜面结算限额。在客户存续期间,定期核查企业信息变动,确保银行留存资料及时更新,做好客户持续识别工作,动态监管企业账户使用合规性。

  抗击疫情期间全国上下众志成城,但也有出现不法分子利用涉及疫情的相关信息实施诈骗犯罪活动。在疫情期间和近期阶段,农发行始终强化责任担当,筑牢风险防线,常态化开展反洗钱培训宣传。

  一是柜面常态化宣传,最大发挥网点宣传优势。支行柜面人员在营业大厅展台摆放折页,利用LED显示屏循环播放宣传标语及防疫标语,供客户及公众方便取阅,还通过广告机播放反洗钱知识的讲解视频,以生动有趣、简洁明了的形式传播相关洗钱知识以及如何反洗钱工作的义务等。二是创新形式,开展线上宣传及服务。该行办公室人员利用电话、微信朋友圈等线上方式进行反洗钱知识宣传,在微信群多次转发银保监微课堂防非反洗钱案例,以案明法、以案警人,对广大客户进行相关风险提示,号召企业积极配合履行客户身份识别义务,打击反洗钱犯罪活动。三是该行客户经理下乡宣传。客户经理利用下企业,营销客户的同时,积极主动的向客户宣传反洗钱在维护金融安全,治理金融乱象、防范金融风险方面的重大意义和作用等。

  农发行龙海市支行根据反洗钱管理办法,结合实际,建立支行反洗钱工作管理机制,不定期开展反洗钱自查、按季度接受上级行督导检查,根据督导检查提出的问题、建议,召开相关会议,明确到具体责任人、经办人,对反洗钱工作提出具体要求,按时间完成整改任务,设定阶段性目标,进一步规范反洗钱业务操作,并将反洗钱工作纳入员工绩效考核,进一步落实反洗钱职责,极大提升员工对反洗钱工作的重视程度,确保员工履行反洗钱职责和义务,使反洗钱工作得到进一步加强和改进。

  支行严格按照上级行和人民银行的要求,切实做好反洗钱工作,在业务过程中加强监督,提升洗钱风险管理水平。同时更大范围更深入地开展反洗钱宣传,为构建和谐稳定的金融环境作出应有的贡献,切实履行政策性银行的使命与担当。(陈志鸿)

  农发行荣成市支行积极开展宣传反洗钱活动,为进一步加强和规范反洗钱工作,夯实社会基础,防范洗钱风险。为落实活动,该行从营业室大厅开始行动,LED滚动屏投放反洗钱宣传标语,宣传折页随处可见,方便客户查阅学习。

  反洗钱 江宁农发行在行动,为进一步普及反洗钱知识,提高行内员工对反洗钱流程的熟悉程度,增强打击洗钱风险的意识,扩大反洗钱宣传的广度和深度,营造有利于反洗钱工作的内部环境,加大对洗钱行为的风险防范和打击力度,农发行江宁区支行于2020年5月9日下午2点30分在行内开展了反洗钱培训分享会。

  “追思行远”,助力疫情防控和反洗钱双战役,中华民族传统节日清明节即将来临,往年的清明节人们都纷纷走出家门追思先烈、先人、先贤。为做好疫情防控和反洗钱工作,作为一名新时期的入党积极分子,应努力提高自身党性修养。

  农发行龙海市支行“三到位”:强化反洗钱管理,打击涉黑涉恶违法犯罪,在疫情期间和近期阶段,农发行始终强化责任担当,筑牢风险防线,常态化开展反洗钱培训宣传。支行严格按照上级行和人民银行的要求,切实做好反洗钱工作,在业务过程中加强监督,提升洗钱风险管理水平。


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